本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿。

　　本次会议由公司董事会召集ღ◈✿，董事长徐宗权先生主持ღ◈✿。会议的召集ღ◈✿、召开程序ღ◈✿、与会人员的资格ღ◈✿、召集人资格ღ◈✿、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定ღ◈✿。

　　3. 公司董事ღ◈✿、副总经理ღ◈✿、董事会秘书庄雷君先生出席会议ღ◈✿，副总经理俞伟耀先生ღ◈✿，财务总监励平女士列席会议ღ◈✿。

　　8. 议案名称ღ◈✿：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案ღ◈✿，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意ღ◈✿；议案4ღ◈✿、6ღ◈✿、7ღ◈✿、8ღ◈✿、9ღ◈✿、12.00（12.01至12.06）ღ◈✿、13.00（13.01至13.03）ღ◈✿、14.00（14.01ღ◈✿、14.02）对中小投资者单独计票ღ◈✿；议案8ღ◈✿、9涉及关联交易ღ◈✿，关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的106,000,000股表决权回避了两项议案的表决ღ◈✿；本次股东大会还分别听取了三位独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》ღ◈✿。

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序ღ◈✿、召集人资格ღ◈✿、出席会议人员资格及表决程序等ღ◈✿，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律ღ◈✿、法规ღ◈✿、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ◈✿，本次股东大会的表决结果合法有效ღ◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年4月16日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开ღ◈✿，会议通知于2024年4月11日以书面ღ◈✿、电子邮件方式向全体董事会成员发出ღ◈✿。

　　本次会议经全体董事共同推举由公司董事徐宗权先生主持ღ◈✿，应出席董事9名ღ◈✿，实际参会董事9名ღ◈✿，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会ღ◈✿。公司监事会成员ღ◈✿、董事会秘书ღ◈✿、高级管理人员ღ◈✿、总法律顾问及其他相关人员列席会议ღ◈✿。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定ღ◈✿。

　　董事会同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止ღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-021）ღ◈✿。

　　公司第二届董事会战略与ESG委员会成员为徐宗权先生ღ◈✿、陈加挺先生ღ◈✿、周亚力先生河村彩ღ◈✿、金玉来先生凯发k8国际娱乐官网首选ღ◈✿、范厚明先生ღ◈✿；徐宗权先生为主任委员（召集人）ღ◈✿。

　　公司第二届董事会审计委员会成员为周亚力先生ღ◈✿、金玉来先生ღ◈✿、范厚明先生ღ◈✿；周亚力先生为主任委员（召集人）ღ◈✿。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为范厚明先生ღ◈✿、陈晓峰先生ღ◈✿、周亚力先生ღ◈✿；范厚明先生为主任委员（召集人）ღ◈✿。

　　公司第二届董事会提名委员会成员为金玉来先生ღ◈✿、徐宗权先生ღ◈✿、范厚明先生ღ◈✿；金玉来先生为主任委员（召集人）凯发ღ◈✿！ღ◈✿。

　　公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止ღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-021）ღ◈✿。

　　董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿，可连聘连任ღ◈✿。总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过ღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-023）ღ◈✿。

　　董事会同意续聘俞伟耀先生ღ◈✿、陈加挺先生凯发k8国际娱乐官网首选ღ◈✿、庄雷君先生为公司副总经理ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿，可连聘连任ღ◈✿。副总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过ღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-023）ღ◈✿。

　　董事会同意续聘庄雷君先生为公司董事会秘书ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿，可连聘连任凯发k8国际娱乐官网首选ღ◈✿。董事会秘书人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过ღ◈✿，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-023）ღ◈✿。

　　董事会同意聘任卢自奋女士为公司财务总监ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿，可连聘连任ღ◈✿。财务总监人选的任职资格已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会事前审查通过ღ◈✿，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-023）ღ◈✿。

　　董事会同意公司续聘柳亚珍女士为公司证券事务代表ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿，可连聘连任ღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-023）ღ◈✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2023年年度股东大会ღ◈✿，选举产生了2名非职工代表监事ღ◈✿，与公司2024年3月25日召开的一届五次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会ღ◈✿。同日ღ◈✿，公司召开第二届监事会第一次会议ღ◈✿，选举产生了公司第二届监事会主席ღ◈✿。现将相关情况公告如下ღ◈✿：

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开2023年年度股东大会河村彩ღ◈✿，通过累积投票制方式选举杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事ღ◈✿，与公司2024年3月25日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生共同组成公司第二届监事会ღ◈✿，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年ღ◈✿。

　　公司第二届监事会监事简历详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-015）ღ◈✿。

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开第二届监事会第一次会议ღ◈✿，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》ღ◈✿，全体监事一致同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席ღ◈✿，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止ღ◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第一次会议ღ◈✿，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表ღ◈✿。现将相关情况公告如下ღ◈✿：

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开第二届董事会第一次会议ღ◈✿，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》ღ◈✿，董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理ღ◈✿，续聘俞伟耀先生ღ◈✿、陈加挺先生为公司副总经理ღ◈✿，续聘庄雷君先生为公司副总经理及董事会秘书ღ◈✿，聘任卢自奋女士为公司财务总监ღ◈✿，任期均为自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿。

　　上述人员任职资格均已经公司董事会提名委员会事前审查通过ღ◈✿，聘任卢自奋女士为公司财务总监事项亦已经公司董事会审计委员会事前审议通过ღ◈✿，未发现上述人员有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任高级管理人员的情况ღ◈✿，以及被中国证监会确定为市场禁入者ღ◈✿、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形ღ◈✿，不是失信被执行人ღ◈✿。以上人员的教育背景ღ◈✿、工作经历均能胜任各自高级管理人员岗位的职责要求ღ◈✿，符合任职条件ღ◈✿。截至目前ღ◈✿，上述人员均未直接持有公司股份ღ◈✿。

　　陈晓峰先生专业露营ღ◈✿！ღ◈✿、陈加挺先生及庄雷君先生的简历详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-014）ღ◈✿；俞伟耀先生及卢自奋女士的简历详见附件1河村彩ღ◈✿。

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开第二届董事会第一次会议ღ◈✿，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》ღ◈✿，董事会同意公司续聘柳亚珍女士（简历见附件2）为证券事务代表ღ◈✿，协助董事会秘书开展相关工作ღ◈✿，任期为自本次董事会审议通过之日起三年ღ◈✿。

　　截至目前ღ◈✿，上述人员未直接持有公司股份ღ◈✿，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈✿，不属于失信被执行人ღ◈✿。

　　本次聘任工作完成后ღ◈✿，励平女士不再担任公司财务总监ღ◈✿，公司董事会对励平女士在任职期间恪尽职守ღ◈✿、勤勉尽责一触即发ღ◈✿，ღ◈✿，为公司发展所做出的贡献谨致谢忱ღ◈✿！

　　俞伟耀先生ღ◈✿，1965年11月出生ღ◈✿，中国国籍ღ◈✿，无境外永久居留权ღ◈✿，中共党员ღ◈✿，硕士研究生学历ღ◈✿，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员ღ◈✿、副总经理ღ◈✿，宁波港船务货运代理有限公司董事长ღ◈✿、总经理ღ◈✿，中国舟山外轮代理有限公司董事长ღ◈✿，宁波中远海运船务代理有限公司董事ღ◈✿。俞伟耀先生1987年参加工作凯发k8国际娱乐官网首选ღ◈✿，历任宁波港务局镇海港埠公司担任机械队技术员ღ◈✿、副队长凯发k8国际娱乐官网首选ღ◈✿、机电科副科长ღ◈✿、港机厂厂长ღ◈✿，宁波正大粮油实业有限公司项目经理ღ◈✿，宁波港务局镇海作业区工贸公司经理ღ◈✿、副经理ღ◈✿，宁波港务局集装箱发展部发展科科长ღ◈✿，宁波港国际集装箱综合发展总公司（后更名为“宁波港国际集装箱有限公司”）党总支副书记ღ◈✿、总经理ღ◈✿，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委委员ღ◈✿、副总经理K8ღ◈✿。ღ◈✿，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委委员ღ◈✿、副总经理ღ◈✿，宁波港船务货运代理有限公司党总支书记ღ◈✿、工会主席ღ◈✿、副总经理ღ◈✿，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事ღ◈✿，浙江海港供应链服务有限公司执行董事ღ◈✿、总经理ღ◈✿，舟山港兴港海运有限公司董事长ღ◈✿，宁波京泰船务代理有限公司董事凯发k8国际娱乐官网首选ღ◈✿，宁波华奥船务代理有限公司执行董事ღ◈✿，嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事ღ◈✿，南京两江海运股份有限公司副董事长ღ◈✿，江西新浙物流有限公司董事ღ◈✿，宁波港海船务代理有限公司董事长ღ◈✿，宁波远洋运输股份有限公司董事ღ◈✿，宁波港船务货运代理有限公司执行董事兼总经理ღ◈✿。

　　卢自奋ღ◈✿，女ღ◈✿，1974年6月出生ღ◈✿，中国国籍ღ◈✿，无境外居留权ღ◈✿，中共党员ღ◈✿，本科学历ღ◈✿，高级会计师ღ◈✿，现任宁波中燃船舶燃料有限公司监事ღ◈✿，宁波中石油昆仑燃气有限公司监事ღ◈✿。卢自奋女士1996年参加工作ღ◈✿，历任宁波港务局铁路管理处财务科会计ღ◈✿，宁波港务局铁路管理处镇海铁路经营有限公司会计ღ◈✿，宁波港铁路有限公司计划财务部主管凯发k8(国际)ღ◈✿。ღ◈✿、财务部副主任ღ◈✿，宁波港吉码头经营有限公司财务委派ღ◈✿，宁波港国际贸易有限公司财务委派ღ◈✿、财务总监ღ◈✿。

　　截至目前ღ◈✿，上述人员未直接持有公司股份ღ◈✿，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈✿，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事ღ◈✿、监事ღ◈✿、高级管理人员的情形河村彩ღ◈✿，不属于失信被执行人ღ◈✿。

　　柳亚珍ღ◈✿，女ღ◈✿，1982年11月出生凯发k8官方网站ღ◈✿，ღ◈✿，中国国籍k8凯发天生赢家一触即发ღ◈✿，ღ◈✿，无境外居留权ღ◈✿，中共党员ღ◈✿，本科学历ღ◈✿，现任宁波远洋运输股份有限公司证券管理部经理ღ◈✿、证券事务代表ღ◈✿。柳亚珍女士2005年参加工作ღ◈✿，历任宁波宁远国际船舶代理有限公司操作ღ◈✿，宁波远洋运输有限公司集装箱运输部商务ღ◈✿、综合办公室主管ღ◈✿、综合办公室副主任ღ◈✿、综合办公室（党群工作部）主任ღ◈✿，宁波远洋运输股份有限公司党群工作部主任ღ◈✿。

　　截至目前ღ◈✿，上述候选人未直接持有公司股份ღ◈✿，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈✿，不属于失信被执行人ღ◈✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏凯发k8一触即发ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年4月16日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场方式召开ღ◈✿，会议通知于2024年4月11日以书面ღ◈✿、电子邮件方式向全体监事会成员发出ღ◈✿。

　　本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持ღ◈✿，应出席监事3名ღ◈✿，现场参会监事3名河村彩ღ◈✿。公司董事会秘书ღ◈✿、总法律顾问及其他相关人员列席会议ღ◈✿。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定ღ◈✿。

　　监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席ღ◈✿，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止ღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-022）ღ◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担法律责任ღ◈✿。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2023年年度股东大会ღ◈✿，选举产生了6名非独立董事与3名独立董事ღ◈✿，共同组成公司第二届董事会ღ◈✿。同日ღ◈✿，公司召开第二届董事会第一次会议ღ◈✿，选举产生了公司第二届董事会董事长ღ◈✿、第二届董事会各专门委员会委员ღ◈✿。现将相关情况公告如下ღ◈✿：

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开2023年年度股东大会ღ◈✿，通过累积投票制方式选举徐宗权先生ღ◈✿、陶荣君先生ღ◈✿、陈晓峰先生ღ◈✿、钱勇先生ღ◈✿、陈加挺先生和庄雷君先生为公司第二届董事会非独立董事ღ◈✿；选举周亚力先生ღ◈✿、金玉来先生和范厚明先生为公司第二届董事会独立董事ღ◈✿。本次股东大会选举产生的6名非独立董事与3名独立董事共同组成公司第二届董事会ღ◈✿，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年ღ◈✿。

　　公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号ღ◈✿：2024-014）ღ◈✿。

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开第二届董事会第一次会议ღ◈✿，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》ღ◈✿，全体董事一致同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长ღ◈✿，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止ღ◈✿。

　　2024年4月16日ღ◈✿，公司召开第二届董事会第一次会议ღ◈✿，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》ღ◈✿。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下ღ◈✿：

　　其中ღ◈✿，审计委员会ღ◈✿、提名委员会ღ◈✿、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）ღ◈✿，审计委员会主任委员周亚力先生为会计专业人士ღ◈✿。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事ღ◈✿，符合相关法律法规及《公司章程》的规定ღ◈✿。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止ღ◈✿。